目 录

第一章信用证概述

1.1 国际贸易的产生及其结算

1.2 国际贸易中的风险与欺诈

1.3信用证结算的法律机制

第二章信用证诈骗犯罪的种类

2.1使用伪造、变造的信用证进行信证诈骗犯罪

2.2使用伪造、变造的信用证附随单据、文件实施欺诈

犯罪

2.3使用作废的信用证实施诈骗犯罪

2.4骗取信用证实施信用证诈骗犯罪

2.5以“其他方法”进行信用证诈骗犯罪活动

2.6认定信用证违法犯罪应注意的几个问题

第三章信用证诈骗犯罪的救济和防范

3.1银行在信用证诈骗时所能给予的救济

3.2法院所能给予的司法救济

3.3信用证违法犯罪案件的法律适用及其解决

3.4信用证违法犯罪的防范

第四章外汇概述

4.1外汇的定义

4.2外汇的种类

4.3外汇的功能

第五章外汇管理制度概述

5.1外汇管理的概念和目的

5.2外汇管理的内容

5.3我国外汇管理制度的特点

第六章对外汇管理方面违法犯罪行为的惩处

6.1 我国现阶段外汇管理法规制定和实施的必要性

6.2我国现行外汇管理的主要原则

6.3对违反外汇管理法规的违规行为的处罚

6.4我国法律、法规对违反外汇管理构成犯罪的规定

6.5外汇违法犯罪案件的特点

6.6对外汇管理方面违法犯罪的防治

7.1信用卡的历史发展

第七章信用卡概论

7.2信用卡的功能特征

7.3我国信用卡市场现状

7.4信用卡电子系统

第八章信用卡的风险防范

8.1信用卡风险的特点和成因

8.2信用卡风险的种类及表现形式

8.3信用卡的风险防范

9.1信用卡犯罪的概念和分类

第九章信用卡犯罪概述

9.2信用卡犯罪的基本特征和构成要件

9.3信用卡犯罪的处罚

第十章伪造信用卡罪

10.1 伪造信用卡罪的概念和特征

10.2既“伪造”又“使用”的行为如何定罪

10.3 “烧卡”行为如何定罪

10.4窃取他人信用卡磁条信息的行为如何定性

11.1使用伪造的信用卡罪

第十一章使用型信用卡诈骗犯罪

11.2使用作废的信用卡罪

11.3 冒用他人信用卡罪

第十二章恶意透支罪

12.1善意透支和恶意透支

12.2恶意透支犯罪法律适用之演变

12.3恶意透支的基本特征和构成要件

12.4认定恶意透支罪的争议问题

第十三章盗窃并使用信用卡的犯罪

13.1 盗窃并使用信用卡行为的定性问题

13.2盗窃并使用信用卡犯罪的特征

13.3认定盗窃信用卡的争议问题

附 录

1．主要参考文献

2．有关的法律、法规、司法解释和惯例

后 记

后记