第一章 营销管理

一、营销管理概述

1．营销管理总览图

2．营销管理的内容构成简述

二、营销理念与原则

1．营销工作的基本三要素

2．制造强势产品，树立强势品牌

（1）必须具备一流可靠并表现出明显类比优势的产品质量水平

（2）新产品推出应呈梯次形结构

（3）充分发挥产品品种规模优势及性价比优势，加大产品对市场的覆盖力度和冲击力度

3．与时俱进，不断推出有利于造就强势营销的制度和政策

（1）一切工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标

（2）所有工作推动措施和激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则

（3）所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则

4．建设强势营销团队

（1）大力实施密集布点、网络营销、广泛推动、重点突破的稳健营销策略

（2）在营销团队建设中建立自由进出，优胜劣汰的现代化管理用人机制

（3）建设全方位、专业化、立体化的营销团队组织结构

5．营销管理原则

（1）以产品底价为基础的灵活自主定价原则

（2）以营销计划目标为核心原则

（3）长远、稳健、可持续发展原则

（4）大力实施敢为人先的蓝海营销原则

三、营销组织机构设置和工作职责

1．营销组织机构示意图

2．销售管理部工作职责

3．销售服务部工作职责

4．销售市场部（销售技术室）工作职责

5．销售业务部（营销大区）工作职责

6．售后服务部的工作职责

四、营销人员的工作岗位设置和岗位职责

1．企业总经理

2．企业销售副总经理

3．销售部门经理（副经理、经理助理）

4．销售业务部经理（营销大区总监）

5．商务代表

6．驻点业务代表（产品经理）

7．销售服务部经理

8．销售计划员

9．包装发运员

10．售后质量投诉承办及退货管理员

11．外销制单员

12．外贸报关员

13．销售管理部经理

14．人力资源管理员

15．订单管理员

16．行政事务管理员（内勤）

17．销售市场部经理（兼销售技术室主任）

18．销售工程师

19．售后服务部经理

20．市场宣传策划员

21．产品售后维护、维修员

五、营销基础管理

1．销售产品管理

（1）产品供货目录

（2）常规产品

（3）试制产品

（4）订单改制产品

（5）订单定制产品

（6）选装产品

（7）代销产品

（8）产品品牌管理

（9）备件配件管理

（10）产品退出管理

2．销售价格管理

3．营销费用管理

（1）营销部门费用管理

（2）营销区域费用管理

4．客户数据管理

（1）客户目录的备案（变更）管理

（2）客户信用额度的备案（变更）管理

（3）客户编码规则

5．产品包装现场作业工艺备案（变更）管理

（1）产品包装现场作业工艺的作用和意义

（2）产品包装现场作业工艺的编制部门和编制人员

（3）产品包装现场作业工艺的编号规则

（4）产品包装现场作业工艺的编制方式

（5）产品包装现场作业工艺的编制依据和要求

6．产品包装发运物流作业指导书

（1）产品包装发运物流作业指导书的定义和作用

（2）产品包装发运物流作业指导书的编制部门和人员

（3）产品包装发运物流作业指导书的编号规则

（4）产品包装发运物流作业指导书的编制方式

（5）产品包装发运物流作业指导书的编制依据和要求

7．销售部门管理水平及作业标准升级规划管理

（1）销售部门管理水平及作业标准升级规划管理的意义

（2）销售部门管理水平及作业标准升级规划的编制部门和人员

（3）销售部门管理水平及作业标准升级规划的编制时间和方式

8．销售部门薪酬二次考核分配方案管理

六、营销目标管理

1．营销目标体系构成原则

（1）必须把各项主要营销任务目标系统、完整地统一纳入营销计划体系进行管理

（2）营销任务目标按计划完成期不同分别制定，实行目标期限管理

（3）营销任务目标按承担计划任务目标单位不同分别制定，实行分级管理

（4）营销任务目标计划的制订应细化分解到各个产品明细

2．销售量目标管理

3．销售回款目标管理

4．产品市场占有率目标管理

5．产品市场推广率目标管理

6．营销费用水平目标管理

（1）营销人员薪酬费用水平目标

（2）日常营销费用水平目标

（3）产品包装发运费用水平目标

（4）营销业务费用水平目标

7．销售资金占用周期目标管理

七、营销服务管理

1．产品销售供货管理

（1）销售订单管理

（2）产品销售供货的包装发运管理

（3）影响产品销售供货的责任追究

（4）代储销售管理办法

（5）销售退货管理

2．产品售后服务管理

（1）售后产品的维护和维修

（2）售后产品的退货和更换

（3）企业产品三包服务的管理规定

（4）售后服务规范

（5）售后服务回访

3．销售技术支持管理

（1）产品销售的售前技术支持

（2）客户特殊需求产品的技术支持

（3）产品销售的售后技术支持

4．市场宣传策划管理

（1）市场宣传策划的重要意义

（2）市场宣传策划的资金投入

（3）市场宣传策划的组织实施

（4）市场宣传策划的考核评价

5．产品推广管理

（1）产品推广的发起

（2）产品推广的立项管理

（3）产品推广的考核

6．产品试用管理

（1）产品试用的发起

（2）产品试用的专项管理

（3）产品试用的业务流程

（4）产品试用的核算

（5）产品试用的结果

7．销售招投标管理

（1）招投标决策

（2）标书制作

（3）招标费用支付

8．销售日常管理

（1）考勤管理

（2）接待管理

（3）信息管理

（4）用车管理

（5）培训管理

（6）销售业务管理

八、国际业务管理

1．出口业务管理

（1）出口销售订单产品为国内市场销售产品

（2）出口销售订单产品为国际市场专用产品

（3）出口销售订单产品为代销产品

2．进口业务管理

（1）进口企业自用所需的各种设备工具及物料

（2）进口国外产品用于国内市场营销业务管理

3．国际合作项目管理

（1）对外营销合作项目

（2）对外产品合作项目

（3）对外技术合作项目

（4）其它对外合作项目

4．国际业务核算管理

（1）出口产品的营销费用计提管理

（2）进口企业自用所需设备、工具及物料业务费用计提收入的核算管理

（3）进口国外产品计提收入的核算管理

（4）国际业务佣金费用管理

（5）国际业务折扣费用管理

（6）国际业务销售业绩的核算

九、营销风险管理

1．现款销售管理

2．赊销风险度管理

3．信用额度管理

4．货到付款业务管理

5．销售合同管理

6．呆坏账的考核与管理

（1）呆坏账的适用范围

（2）对于超过一定时间以上未收回的应收账款的考核及管理

（3）超过规定时间未核销的预付款的考核及管理

（4）超过规定时间未归还的各种借款的考核及管理

7．严格规范产品供货过程中的物流风险管理

十、营销绩效管理

1．营销考核指标体系

2．营销业绩百分制考评

（1）销售部门营销业绩百分制考评

（2）业务部（大区）营销业绩百分制考评

（3）销售服务部业绩百分制考评

（4）销售管理部业绩百分制考评

（5）销售市场部（销售技术室）业绩百分制考评

（6）售后服务部业绩百分制考评

3．营销人员个人业绩百分制考评

4．业绩百分制考核结果管理

（1）月度百分制考核结果处理

（2）月度百分制考核结果与个人月奖挂钩

（3）年度百分制考核结果处理

5．营销岗位奖励核算方案

（1）营销岗位月度奖金核算方案

（2）营销工作岗位年度奖励核算方案

6．绩效改进管理

（1）客户管理

（2）中期述职

（3）营销绩效改进通知书

十一、营销看板管理

（1）销售任务目标完成情况看板

（2）销售产品供货进度情况看板

第二章 产品研发及技术创新管理

一、产品研发及技术创新管理概述

1．产品研发及技术创新管理总览图

2．产品研发及技术创新管理简述

二、产品研发及技术创新的原则

1．领先性原则

2．适用性原则

3．安全可靠性原则

4．连续性原则

5．差异性原则

6．经济性原则

三、产品研发及技术创新组织机构设置和工作职责

1．产品研发及技术创新组织机构示意图

2．产品开发部的工作职责

3．总工办、立项办（可合署办公）的工作职责

4．产品设计室的工作职责

5．工艺室（管理室）的工作职责

6．生产部门技术室的工作职责

7．采购部门技术室的工作职责

8．销售部门技术室的工作职责

9．新产品研发及产品改进研发组织协调机制

（1）研发项目协调专题会议机制

（2）主研工程师和试制工程师负责制

（3）研发项目异常问题限期解决机制

（4）研发项目计划保障机制

四、产品研发及技术创新的工作岗位设置和岗位职责

1．总工程师岗位职责

2．副总工程师岗位职责

3．产品开发部主管岗位职责

4．总工办（立项办）主管岗位职责

5．立项工程师岗位职责

6．立项计划员岗位职责

7．产品设计室主任岗位职责

8．设计工程师岗位职责

9．工艺室主任岗位职责

10．工艺工程师岗位职责

11．销售技术室主任岗位职责

12．销售工程师岗位职责

13．生产技术室主任

14．技术改善工程师、改善技师

15．生产部门设计工程师

16．生产现场工艺工程师

17．采购技术室主任岗位职责

18．采购工程师岗位职责

五、产品研发及技术创新的基础管理和标准化管理

1．产品研发及技术管理的三种形式

（1）以产品编码为核心的研发及管理

（2）以配方编码为核心的研发及管理

（3）以工艺路线编码为核心的研发及管理

2．器材目录管理

（1）器材目录管理的意义和作用

（2）器材目录的编制部门及编制人员

（3）器材目录的适用范围

（4）器材编码的编制规则

（5）器材目录新增（或测试）品种的审批程序

（6）器材目录的阅读说明

（7）器材（物料）的计划管理等级

（8）器材（物料）的质量控制等级

3．产品目录管理

（1）产品目录管理的作用和要求

（2）产品目录的编制部门及编制人员

（3）产品编码编制原则

（4）常规产品或零部件改进时编码编制规则

（5）产品目录的编制方式

（6）试制产品的管理规则

（7）外采贴牌产品的产品编码编制规则

（8）代采非贴牌产品的编码编制规则

（9）产品编码编制规定

（10）产品制造属性管理

（11）产品全生命周期管理

4．产品技术资料管理

（1）产品技术资料的范围

（2）产品技术资料的管理部门

（3）产品技术资料的存档

（4）产品技术资料的查阅

（5）产品技术资料的发放、收回及销毁

（6）产品技术资料的版本管理

（7）产品技术资料的变更管理

（8）纸质技术资料管理

（9）技术资料的管理责任追究

5．标准工艺管理

（1）标准工艺的定义和作用

（2）标准工艺的编制规则

6．现场作业工艺管理

（1）现场作业工艺的定义和作用

（2）现场作业工艺的编制规则

7．工艺定额表管理

（1）工艺定额表的定义和作用

（2）工艺定额表的编制规则

（3）工艺定额表的变更

8．工艺纪律管理

（1）工艺纪律的定义和管理目的

（2）工艺纪律的管理责任

（3）工艺纪律检查的考评

9．产品设计规范要求

10．标准化管理

（1）标准化的意义

（2）标准化的要求

（3）标准化的审核

（4）标准化的考核

11．研发部门薪酬二次分配方案备案（变更）管理

12．研发部门管理水平及作业标准升级规划备案（变更）管理

（1）研发管理水平及作业标准升级规划管理的意义

（2）研发管理水平及作业标准升级规划的编制规则

13．通用技术资料及技术信息管理

六、产品研发及技术创新的目标管理

1．产品研发中长期规划目标管理

（1）产品研发中长期规划的意义和作用

（2）产品研发中长期规划的编制

（3）产品研发中长期规划的内容（包括但不限于）

（4）产品研发中长期规划的管理

2．研发立项目录预期效益完成率目标管理

3．研发立项目录实施率目标管理

4．研发立项计划实施成功率目标管理

（1）立项计划实施成功率

（2）立项计划延期的扣罚

5．研发立项计划预期效益目标管理

6．立项资金控制率目标管理

7．立项成本目标管理

8．产品系目标管理

（1）产品系概念

（2）产品系的分类

（3）产品系管理

（4）产品系目标

七、研发立项目录管理

1．立项目录的目标管理

（1）研发立项目录预期效益完成率目标

（2）研发立项目录的实施率目标

2．立项目录的管理部门

3．立项目录的管理范围

4．研发项目投入产出比的管理规定

（1）项目总投入产出比不得超过一定比例

（2）项目人工投入产出比不得超过一定比例

5．立项目录的编制

（1）立项目录的编号规则

（2）立项目录的编制方式

（3）立项目录的编制依据

6．研发立项目录的备案程序

7．立项项目的撤销和变更管理

（1）研发立项项目从立项目录中撤销的条件

（2）研发立项目录项目撤销的程序

（3）研发立项目录项目撤销的后续工作

（4）研发立项项目时间变更

（5）研发立项项目目标变更

八、新产品开发过程管理

1．新产品开发过程中的准备工作

（1）新产品开发立项方案的征集过程

（2）新产品开发立项的研讨论证过程

（3）新产品开发立项实施（或设计）方案的论证过程

（4）新产品开发立项的计划准备过程

（5）新产品开发立项的市场调研

2．技术研究立项计划管理

（1）技术研究立项计划的编制

（2）技术研究立项计划的审批

（3）技术研究立项计划的实施

（4）技术研究立项计划的验收总结

3．产品研发前期试验管理

（1）允许开展产品研发前期试验的条件

（2）前期试验的产品编码

（3）前期试验产品的计划程序

（4）前期试验产品的技术变更

（5）前期试验产品的质量控制

（6）前期试验产品的技术资料和物料管理

4．新产品研发立项计划管理

（1）产品转化类型

（2）立项奖核算办法

（3）新产品开发立项计划的编制

（4）新产品开发立项计划的审批

5．新产品开发的设计阶段

（1）总体方案设计

（2）新产品的分解细化设计

（3）工艺定额表的备案程序

（4）质量控制标准的传递规则

6．新产品开发的试制阶段

（1）试制生产过程

（2）试制产品的检测和各相关认证的办理

7．新产品开发的工业性试验阶段

（1）新产品工业性试验任务的承办

（2）新产品工业性试验任务的考核

8．新产品开发立项计划的验收及总结

9．研发立项计划的撤销和变更管理

（1）研发立项计划的撤销

（2）研发立项计划的变更

（3）研发立项计划撤销或延期的后续工作

（4）已终止的研发立项计划重新启动

九、产品改进管理

1．产品改进立项过程中的准备工作

（1）产品改进立项方案的征集过程

（2）产品改进立项方案的研讨论证过程

（3）产品改进立项的计划准备过程

2．产品改进的立项计划管理

（1）产品改进立项计划的编制

（2）产品改进立项计划的审批

（3）产品改进方案设计阶段

（4）产品改进的试制或试验阶段

（5）产品改进涉及的改制处理程序

（6）产品改进立项计划的验收总结

3．产品改进的规定

（1）产品改进的编码管理

（2）产品改进的次数规定

十、技术改善管理

1．技术改善概述

（1）技术改善的意义和作用

（2）持续改善的原则

（3）保障改善顺利进行的条件

（4）持续改善的责任部门和责任人

（5）持续改善的内容

（6）持续改善的方法和工具

（7）持续改善的绩效考核管理

2．技术改善合理化建议管理

（1）技术改善合理化建议的范围

（2）技术改善合理化建议的提出

（3）技术改善合理化建议的受理办法

（4）技术改善合理化建议的编号规则

3．技术改善的立项计划管理

（1）技术改善立项计划的编制下达

（2）技术改善方案设计阶段

（3）技术改善方案试验阶段

（4）技术改善立项计划的验收

（5）技术改善立项计划的考核

4．技术改善项目重要等级评定

5．技术改善立项的资金管理

（1）技术改善立项的资金来源

（2）技术改善立项资金的使用管理

（3）技术改善立项的立项奖

十一、部门级研发管理

1．部门级研发立项的准备工作

（1）部门级研发立项方案的征集过程

（2）部门级研发立项方案的研讨论证过程

（3）部门级研发立项计划的准备过程

2．部门级研发的立项计划审批程序

（1）部门级研发立项计划的编制

（2）部门级研发立项计划的审批

3．部门级研发立项计划的实施

（1）部门级研发方案设计阶段

（2）部门级研发方案试验阶段

4．部门级研发立项计划的验收总结

十二、产品选装管理

1．产品基本型与选装型的概念

（1）产品基本型概念

（2）产品选装型概念

（3）产品基本型同选装部件的关系

（4）产品基本型应保证满足各个选装方案的需求

2．产品选装方式的分类

（1）部件品级配置选装（a类选装：品级选配）

（2）变更产品功能选装（b类选装：变更功能）

（3）附加产品功能选装（c类选装：附加功能）

（4）数量选装类型（d类选装：数量增减）

（5）选装属性管理

3．产品选装型的产品编码管理

（1）选装产品的编码管理

（2）选装部件的编码管理

4．产品选装方案的备案和变更管理

（1）产品选装方案的备案和变更

（2）含有选装方案的产品工艺定额表的内容组成

（3）选装质量控制标准的备案

5．产品选装部件的研发

6．产品选装的业务工作程序

（1）销售订单的录入

（2）生产计划

（3）质量检测

（4）入库及成本核算

7．产品选装部件的价格管理

8．选装型产品的价格管理

（1）部件品级配置选装（a类选装：品级选配）

（2）变更产品功能选装（b类选装：变更功能）

（3）附加产品功能选装（c类选装：附加功能）

（4）数量选装类型（d类选装：数量增减）

十三、产品的改制管理

1．产品改制的分类

（1）产品一般性改制（简称改制）

（2）产品订单改制

（3）产品一般性改制与产品订单改制的区别

（4）产品订单改制与产品订单定制的区别

2．产品一般性改制的管理

（1）产品一般性改制的计划形式

（2）库存产品改制：不改变产品名称和编码

（3）库存产品改制：改制成为其它产品

（4）售后退回产品改制

（5）产品厂外改制的管理

3．产品订单改制的管理

（1）订单改制产品的编码管理

（2）外采非贴牌产品订单改制的产品编码和图号管理

（3）外采贴牌产品订单改制的产品编码和图号管理

（4）产品订单改制的订单

（5）计划模式：产品订单改制计划

4．产品改制的考核管理

十四、订单定制产品管理

1．订单定制产品编码和图号管理

2．产品订单定制的技术要求和审批程序

3．产品订单定制的业务工作流程

（1）销售订单

（2）产品订单定制计划

4．订单定制产品出库及核算

十五、产品代料管理

1．产品代料的管理原则

（1）产品代料审批仅一次有效

（2）代料不允许作为影响产品质量的理由

2．产品代料的审批程序

（1）代料金额确定

（2）代料的审批权限和审批程序

（3）审批流节点的处理方式

3．产品代料的技术支持

（1）代料临时产品工艺

（2）代料临时质量控制标准

4．产品代料的形式

（1）外购物料代外购物料

（2）自制零件代自制零件

（3）带料外协业务中的物料代用

5．产品代料的质量检测

6．产品代料的费用核算

（1）代料部门的代料损益金额

（2）生产部门的计提收入

7．产品代料的工作流程

（1）产品代料的工作流程图

（2）产品代料工作流程的时间考核

十六、产品改制、订单定制、代料的技术支持管理

1．技术支持的适用范围

2．技术支持责任部门和责任人

3．技术支持的运作方式

十七、产品研发及技术创新的保密管理

1．研发及创新技术保密范围

2．研发及创新技术保密级别的分类及密级确定

（1）密级的分类

（2）密级确定

3．企业技术保密管理的责任部门和责任人

4．研发及创新技术保密措施

（1）文件和资料的保密措施

（2）设备和产品的保密措施

（3）对外合作与交往中的保密措施

（4）内部活动的保密措施

5．研发及创新技术保密管理责任追究

十八、产品研发及技术改进的资金费用管理和激励机制

1．研发立项前期费用的管理

（1）研发立项前期费用的资金来源

（2）研发立项前期费用的使用规定

2．研发立项试验费用的管理

（1）研发立项试验费用的资金来源

（2）研发立项前期费用的使用规定

3．企业总工办（立项办）的资金费用管理和激励机制

（1）企业总工办（立项办）的资金来源

（2）企业总工办（立项办）的激励机制

4．新产品开发立项的资金费用管理和激励机制

（1）新产品开发立项的资金来源

（2）新产品开发资金的使用管理

（3）新产品开发项目的立项奖励额度

（4）新产品开发项目立项奖的分配办法

（5）立项奖的发放

（6）新产品开发立项计划执行过程的考核及处罚办法

（7）试制的样机（样品）管理

5．产品改进立项的资金费用管理和激励机制

（1）产品改进立项的资金来源

（2）产品改进资金的使用管理

（3）产品改进项目的立项奖额度

（4）立项奖的发放

（5）改进的样机（样品）管理

6．试制费用的使用管理

（1）试制费用的使用范围

（2）试制费用的资金来源

（3）试制费用金额的拨付

（4）试制费用的划拨时点

（5）试制费用的日常管理

7．部门研发立项的资金费用管理和激励机制

（1）部门研发立项的资金来源

（2）部门研发立项资金的使用管理

（3）部门研发立项的立项奖额度

（4）部门研发立项立项奖的分配办法

（5）部门研发立项立项奖的发放

8．其它研发立项的资金费用管理和激励机制

9．研发技术机构及人员的日常费用资金管理

10．研发项目重要等级评定管理

（1）项目等级评定标准

（2）项目等级评定程序

十九、产品研发及技术创新绩效管理

1．研发及创新考核指标

2．产品研发及技术创新业绩百分制考评

（1）产品开发部业绩百分制考评

（2）立项办业绩百分制考评

（3）研发产品设计室业绩百分制考评

（4）研发工艺室（综合管理室）业绩百分制考评

（5）开发部个人业绩百分制考评

（6）立项办人员个人业绩百分制考评

3．业绩百分制考核结果管理

（1）月度百分制考核结果处理

（2）月度百分制考核结果与个人月奖挂钩

（3）年度百分制考核结果处理

4．研发及创新岗位薪酬及奖励核算办法

（1）研发技术人员的薪酬激励机制

（2）研发岗位的月奖核算方案

5．研发及创新绩效改进管理

（1）建立完善的述职管理体系

（2）研发绩效改进通知书

二十、产品研发及技术创新管理看板

第三章 质量管理

一、质量管理概述

1．质量管理总览图

2．质量管理内容简述

二、质量管理三项基本原则

1．产品质量标识唯一性

2．产品质量可追溯性

3．产品质量责任终身性

三、质量组织机构设置和工作职能

1．质量管理组织机构示意图

2．质量部工作职责

3．质量技术室工作职责

4．质量检测工段工作职责

5．理化计量室工作职责

四、质量管理工作岗位设置和岗位职责

1．总经理

2．质量总监

3．质量部经理（副经理、经理助理）

4．质量技术室主任

5．质量工程师

6．检测工段长

7．质量检测员（含理化员）

8．转序员

9．理化计量室主任

10．计量管理员

11．检测工装器具管理员

12．质量部内勤

13．质量标识员

14．生产及业务部门主管

15．生产及业务部门质量管理和质量技术人员

16．生产及业务实际操作人员

17．安全标准管理员

五、质量基础管理

1．计量器具管理

（1）计量器具的编码

（2）计量器具编码备案的责任部门和责任人

（3）计量器具的配备

（4）计量器具的验收

（5）计量器具的领用

（6）计量器具的管理

（7）计量器具异常处理

（8）对违反计量器具管理规定行为的处罚

2．检具管理

（1）检具编码规则

（2）检具编码备案的责任部门和责任人

（3）检具的使用管理

3．检测设备及工装管理

（1）检测设备及工装的管理规定

（2）质量检测装备配置要求

（3）质量检测装备使用管理

4．质量标识码管理

（1）质量标识码编码规则

（2）质量批次编码规则

5．质量检测物流作业指导书

（1）质量检测物流作业指导书的定义和作用

（2）质量检测物流作业指导书的编制部门和人员

（3）质量检测物流作业指导书的编码规则

（4）质量检测物流作业指导书的编制方式

（5）质量检测物流作业指导书的编制依据和要求

6．质量部门管理水平及作业标准升级规划管理

（1）质量部门管理水平及作业标准升级规划管理的意义

（2）质量部门管理水平及作业标准升级规划的编制部门和人员

（3）质量部门管理水平及作业标准升级规划的编制时间和方式

7．保质期管理

8．质量部门薪酬二次考核分配方案管理

六、质量目标管理

1．售出产品合格率目标

2．产品出库（含出库及售出产品）合格率目标

3．工序合格率目标

4．一次报检合格率目标

5．质量问题反馈处理满意度目标

七、质量控制标准

1．质量控制标准的概念

2．质量控制标准的制定准则

（1）先进性、完整性和可靠性准则

（2）可操作性准则

（3）数字化准则

（4）使用检与终检制组合设计的准则

3．质量控制标准适用范围

4．质量控制标准编制

（1）检测方式说明

（2）检测范围说明

（3）检测器具说明

（4）大力推动采用检具检的几项要求

（5）单件产品质量检测项数最高限额规定

（6）关键件管理

5．质量检测工艺编制及变更

（1）质量检测工艺的意义

（2）质量检测工艺的编制和变更

（3）质量检测工艺的内容和用途

6．质量检测指标属性管理

（1）否决性检测指标

（2）普通检测指标

（3）破坏检检测指标

7．质量控制标准制定的责任及奖罚

8．质量控制标准制定立项计划的验收

9．质量控制标准审批备案

八、质量检测管理

1．质量检测工作准则

（1）所有入库实施全检准则

（2）严格遵守检测工艺规定准则

（3）检测数据自动采集准则

（4）杜绝修改检测记录准则

2．质量检测进程单

（1）质量检测进程单的作用

（2）质量检测进程单的内容

3．使用检管理

（1）使用检适用范围

（2）质量部检测项目完成后的处理方式

（3）仓储的处理方式

（4）领取采用使用检存货的操作方式

4．模拟试验管理

（1）模拟试验方案的备案

（2）模拟试验的实施

（3）模拟试验的检测结果

（4）模拟试验的费用管理

5．质量检测结果处理

（1）处理方式分类

（2）各种检测结果结论的选择依据

（3）报废处理

（4）返工处理

（5）轻微缺陷处理

（6）让步接收处理

（7）补货处理

（8）质量标识码规定

（9）不良品处理流程

（10）不良品处理中的质量责任部门

（11）不良品处理中增加【返工终止】功能

（12）不良品处理中增加【改制】功能

6．质量检测工作流程示意图

7．质量检测业务

（1）外购物料、外协加工件及外采贴牌产品的质量检测

（2）自制件、整机和总成的质量检测

（3）代销产品的质量检测

（4）以月度为周期对质量检测结果记录的准确性、真实性进行抽样复查

（5）发货检测

（6）临时质量检测任务

（7）产品合格证的电子签发

（8）首检报告制

8．质量检测工作纪律

（1）严禁质量检测过程及结果弄虚作假

（2）严禁带有企业标识的不良品外流

（3）质量检测工作进度保证规定

9．质量部门现场管理

九、质量责任及奖罚

1．质量问题的等级分类

（1）具备以下情况之一可认定为特大质量问题

（2）具备以下情况之一可认定为重大质量问题

（3）具备以下情况之一可认定为中等质量问题

（4）具备以下情况之一可认定为一般质量问题

2．质量管理责任和经济损失责任的划分

3．质量检测人员、质量工程师按工作业绩接受奖励并承担相应质量责任

4．质量管理责任处罚标准

5．质量经济损失处罚标准

（1）让步接收

（2）轻微缺陷

（3）返工

（4）报废

6．质量责任必须落实到人，不允许由企业或部门承担

7．坚决杜绝质量控制标准缺失情况的出现

8．质量奖罚采取公开方式进行

9．产品质量限期整改管理

10．质量责任的申诉

（1）检测结果申诉

（2）质量问题反馈单判罚申诉

十、售后产品质量问题责任追究及处理

1．销售部门负责用户阶段产品售后质量问题的处理和反馈

2．售后产品出现质量问题必须追究全部责任

（1）质量管理责任

（2）经济损失责任

3．售后产品出现质量问题经济损失责任追究及处理

4．售后产品质量问题的处理流程

（1）售后产品质量问题反馈信息的收集

（2）售后质量问题处理（反馈）单的内容

（3）售后产品质量问题的三种解决方式

（4）售后产品质量问题处理（反馈）单的处理程序

（5）售后质量问题产品原件的实物管理

（6）售后产品质量问题的处理时间规定

（7）售后产品质量问题判罚的申诉程序

（8）售后产品质量问题处理流程图

5．缺陷产品召回管理

（1）规定适用范围

（2）缺陷产品的分类

（3）产品召回的定义

（4）产品召回活动的责任部门

（5）产品召回的流程管理

（6）产品召回经济损失的追究处理及其它相关责任

（7）产品召回计划的执行和考核规定

十一、生产过程质量问题责任追究及处理

1．生产过程产生的质量问题

2．生产领用物料产生的质量问题

（1）物料产生的质量问题提交

（2）在产品质量问题处理

（3）在产领用品的后续处理

（4）影响生产齐套的考核

十二、库存产品及物料质量问题责任追究及处理

1．在库品检测的发起

2．检测结果的后续处理

3．在库品质量问题责任扣罚

十三、合格供应商管理

1．合格供应商管理适用范围

2．合格供应商的属性管理（合格供应商、试用合格供应商、视同合格供应商）

3．严格禁止从非合格供应商处采购物料和进行协作加工业务

4．对试用合格供应商签订合同的管理规定

5．合格供应商资格评定

（1）评定条件

（2）合格供应商资格评定程序

6．合格供应商数量

（1）同类型物料及采购件必须有两个或两个以上合格供应商

（2）各类物料及采购件合格供应商的总量控制

7．合格供应商的有效期

8．合格供应商的资质备案

9．合格供应商资格的取消

（1）合格供应商资格取消的适用范围

（2）合格供应商资格取消的程序

10．合格供应商资格的定期评定和整改管理

十四、质量费用管理

1．质量控制标准制定立项的资金费用管理和激励机制

（1）质量控制标准制定立项的资金来源

（2）质量控制标准制定立项资金的使用管理

（3）质量控制标准制定项目的立项奖额度

（4）质量控制标准制定项目立项奖的分配办法

（5）立项奖的发放

2．检测设备及工装费用管理

3．质量部薪酬费用管理

4．质量部日常费用管理

5．检测费用管理

十五、质量绩效管理

1．质量考核指标

2．质量业绩百分制考评

（1）质量部业绩百分制考评

（2）质量技术室业绩百分制考评

（3）质量检测工段业绩百分制考评

（4）理化计量室业绩百分制考评

（5）质量部门个人业绩百分制考评

3．业绩百分制考核结果管理

（1）月度百分制考核结果处理

（2）月度百分制考核结果与个人月奖挂钩

（3）年度百分制考核结果处理

4．质量岗位月奖考核办法

5．质量绩效改进管理

（1）建立完善的述职管理体系

（2）质量绩效改进通知书

第四章 人力资源管理

一、人力资源管理概述

1．人力资源管理总览图

2．人力资源管理的核心：价值创造

3．人力资源管理的四种机制：导向机制、激励机制、约束机制、竞争淘汰机制

（1）人力资源管理四种机制的示意图

（2）导向机制

（3）激励机制

（4）约束机制

（5）竞争淘汰机制

4．人力资源管理的六大系统

二、人力资源管理原则

1．机构精简，人员高效

2．科学完善的岗位职责体系和动态用人机制

3．充分体现按劳分配原则，实行高绩效、高回报的薪酬体系

4．推行以百分制为核心的数字化业绩评价模式

5．加强人才培训、培养和储备，构建可持续发展的人力资源基础

6．倡导积极奋进的企业价值观

7．紧紧围绕三大工作核心，全力推动企业改善机制发展

三、人力资源管理机构设置及工作职能

1．人力资源部组织机构图

2．人事办工作职能

3．安全办、保密办、保卫科工作职能

4．薪酬办工作职能

5．招录办工作职能

四、人力资源岗位设置及岗位职责

1．人力资源部经理

2．安全办主任

3．安全员

4．招聘员

5．人事员

6．培训员

7．薪酬管理员

8．保卫科长

9．保安员

五、人力资源基础管理

1．组织机构、岗位及员工的信息化管理编码规则

（1）公司编码

（2）部门编码

（3）二级部门、工段（班组）编码

（4）岗位编码

（5）员工编码

2．人力资源管理六大体系的构成基础

3．组织及人员目录

六、人力资源目标管理

1．团队员工称职率目标

2．人均工资水平目标

3．人均贡献利润目标

4．人员招录目标

5．员工培训目标

6．人才储备目标

7．安全保卫目标

七、组织机构设置及岗位规划管理

1．组织机构设置

2．人员编制规划

3．岗位难度系数及薪酬设计原则

（1）岗位难度系数体系

（2）岗位难度系数的评估方法

（3）岗位难度系数的金字塔式分布

（4）用岗位难度系数进行薪酬设计方案应遵循的几点原则

4．岗位分类

（1）岗位分类的作用

（2）岗位分类描述

5．组织职务序列及人员级别序列规划（示例）

6．部分岗位实行定期轮岗的管理规定

（1）轮岗岗位及期限

（2）轮岗安排

7．工段（班组）管理

八、人才战略管理

1．人才战略机制

（1）猎头机制

（2）成功机制

（3）退出机制

（4）人力资源战略奖励基金

（5）推行公开竞聘管理职位规定

2．见习管理

3．后备干部培养计划

（1）关键岗位范围

（2）关键岗位任职基本条件

（3）后备干部试用的程序

九、人事管理

1．招聘录用管理

2．试用期管理

3．劳动合同管理

4．人员调动管理

5．离职管理

6．连续型业务的工作交接管理

（1）连续型业务工作交接的内容（包含但不限于）

（2）连续型业务工作交接流程

（3）连续型业务工作交接的监管责任

7．社会保险管理

（1）工伤保险

（2）医疗保险

（3）生育保险

（4）养老保险

（5）失业保险

（6）住房公积金

8．专业职称评定管理

9．技师评定管理

（1）技能考试评定范围

（2）技师分级与津贴

（3）技师考试评定办法

10．员工档案及基础信息资料管理

（1）员工档案管理

（2）档案建立及维护

（3）档案查询权限

十、培训管理

1．培训分类管理

（1）基础培训

（2）专业培训

（3）综合素质培训

（4）新员工入职培训

（5）安全培训

2．培训教材

3．培训的工作程序

4．培训的考核

5．培训档案与资料管理

6．培训费用管理

十一、绩效管理

1．考核指标规划与设定

（1）考核指标设计的发展战略导向原则

（2）考核对象的四个层次

（3）考核指标列表（示例）

2．绩效考核方案及考核指标的动态管理

3．人力资源部及其二级部门、个人业绩百分制考评

（1）人力资源部部门百分制考评

（2）安全办（保卫科、保密办）业绩百分制考评

（3）人力资源部个人业绩百分制考评

4．业绩百分制考核结果管理规定

（1）月度百分制考核结果处理

（2）月度百分制考核结果与个人月奖挂钩

（3）年度百分制考核结果处理

5．价值星系管理

十二、薪酬与激励管理

1．薪酬结构设计准则

（1）以激励和约束为出发点

（2）以岗位分类为前提

（3）以量化管理为基础

（4）兼顾竞争和公平

2．薪酬分类管理

（1）岗位工资的四种形式

（2）岗位工资的三种补充形式

（3）项目奖金

（4）月绩效奖金

（5）年终奖金

（6）年终分红

（7）特殊津贴

（8）特殊嘉奖

3．薪酬结构

4．人力资源部岗位月奖考核方案

5．薪酬二次分配管理

6．一线员工薪酬管理

（1）计件工资

（2）工龄补贴

（3）工人技师津贴

（4）夜班津贴

（5）一线员工出色完成计划任务嘉奖

（6）物料消耗节约奖励

（7）扣罚与补偿

7．薪酬支付

（1）薪酬支付日

（2）基本工资支付规定

（3）津贴发放

（4）月奖考核、发放体系

（5）岗位年终奖励考核、发放体系

（6）社会保险、公积金代扣代缴规定

（7）扣罚的原则

（8）薪酬预算及控制

8．工资级别管理

（1）员工晋升的资格

（2）降级管理

9．奖励与处罚管理

（1）奖励与处罚的分类

（2）员工奖励规定

（3）处罚管理

10．企业荣誉管理

（1）荣誉的管理原则

（2）荣誉的管理部门

（3）荣誉管理的内容

（4）工段（班组）及二级部门的6S及综合管理水平评比管理

11．以部门为绩效改善对象的管理水平和作业标准升级管理

12．以员工为绩效改善对象的中期述职管理

（1）三级述职体系

（2）中期述职的考核

十三、分利机制管理

1．分利机制的概念及意义

（1）分利机制的概念

（2）分利机制的意义

2．分利机制的适用范围

3．分利机制的五种管理模式

（1）分利模式的分类

（2）分利的基本规则

（3）日常分配和年终分配的比例关系

4．分利机制的基础管理

（1）以内部核算为基础的利润核算体系

（2）由分利部门核心管理团队成员备案（变更）表、核心管理团队成员评价表、部门利润分配备案（变更）表等构成的利润分配体系

5．分利机制的核算办法

（1）经营利润计算方法

（2）核心管理团队分利权重

6．分利机制的组织形式

（1）提倡所有具备条件的部门实行分利机制

（2）核心管理团队的构成

（3）核心管理团队的考核

7．核心管理团队职能及工作制度

（1）核心管理团队的管理职能

（2）核心管理团队成员的责任和义务

（3）核心管理团队工作制度

8．分利机制的其它规定

十四、考勤、休假制度

1．考勤管理

2．工作时间和休息休假管理

3．请假管理

4．年休假管理

5．加班与轮休管理

6．迟到、早退、旷工的处理规定

十五、安全生产、环境保护、消防安全管理

1．安全生产的三项原则和十大纪律

（1）安全生产三项原则

（2）安全生产十大纪律

2．安全生产、环境保护、消防安全管理规定

（1）作业环境

（2）设备（施）安全

（3）消防安全管理

（4）职业危害作业点

（5）进入地沟、窨井等受限空间作业的安全管理

（6）文明生产、安全生产、设备联合检查记分标准（示例）

（7）违章操作处罚标准

3．安全保卫管理

（1）安全保卫主要任务

（2）人员进出厂区管理

（3）物品进出厂区管理

（4）车辆进出厂区管理

（5）保卫值班工作交接规定

（6）保安值班及例行检查时应注意事项

（7）消防器材管理

（8）保卫人员的薪酬及考核管理

4．员工劳动保护管理规定

（1）劳保用品的采购

（2）劳保用品的发放

十六、企业保密管理

1．秘密定义及范围

2．保密责任

3．保密规定

（1）密级分类

（2）保密归档管理

（3）机要部门、部位管理

（4）保密协议管理

（5）保密检查

（6）保密教育

（7）保密处理程序

4．保密纪律

5．泄密处理

十七、人力资源看板管理

价值星系构成情况看板

第五章 生产管理

一、生产管理概述

1．生产管理架构

（1）生产管理架构图

（2）生产管理的内容构成简述

2．生产管理原则

（1）确立以计划为中心的生产经营管理模式

（2）打造世界一流的生产制造工艺技术水平

（3）大力完善和优化生产组织结构，坚定不移地走精兵强企之路

（4）广泛开展对外协作，形成生产制造价值星系

（5）做好生产技术的现场管理和辅助管理，靠细节赢得成功

3．生产组织机构设置及工作职责

（1）生产组织机构图

（2）生产车间

（3）生产工段、班组

（4）生产技术室

4．生产人员的岗位设置及岗位职责

（1）车间主任、生产部主管（副主任、副主管）职责

（2）工段（班组）长

（3）生产技术室主任

（4）技术改善工程师、改善技师

（5）设计工程师

（6）现场工艺工程师

（7）车间生产计划员

（8）一线生产岗位员工

（9）内勤

（10）维修工

5．生产目标管理

（1）生产计划完成率目标

（2）质量目标

（3）物料及能源费用水平目标

（4）劳动生产率目标

（5）安全生产目标

（6）6S现场管理目标

6．生产基础管理

（1）现场作业工艺管理

（2）生产物流作业指导书

（3）生产管理水平及作业标准升级规划管理

（4）生产部门二次考核分配方案管理

7．生产质量管理

（1）建立完善、有效的生产质量自检和互检机制

（2）建立产品质量缺陷的预防机制

（3）实时的产品数据支持

（4）持续的质量改进管理

8．生产制造业务流程

（1）生产计划下达

（2）生产领料

（3）生产工序完工汇报

（4）生产入库及核算

9．生产绩效管理

（1）生产考核指标

（2）生产业绩百分制考评

（3）业绩百分制考核结果管理

（4）生产岗位月奖考核方案

（5）生产绩效改进管理

二、采购管理

1．采购管理概述

（1）采购管理的内容框架

（2）采购管理的内容构成简述

2．采购管理原则

（1）计划保障原则

（2）成本保障原则

（3）质量保障原则

3．采购组织机构设置及工作职责

（1）采购组织机构图

（2）采购计划仓储部

（3）采购（外协）合同部

（4）采购市场部（含采购技术室）

4．采购人员的岗位设置及岗位职责

（1）采购部主管

（2）计划仓储部经理

（3）采购合同部经理

（4）采购市场部经理

（5）采购计划员

（6）采购合同管理员

（7）采购合同跟单报检员

（8）采购市场业务员

（9）保管员

（10）采购工程师

（11）内勤

5．采购目标管理

（1）采购计划完成率目标管理

（2）采购成本目标管理

（3）采购质量目标管理

（4）采购合格供应商体系建设目标管理

（5）采购合同履约率目标管理

（6）采购劳动生产率

6．采购基础管理

（1）采购技术资料及信息管理

（2）采购物流作业指导书

（3）采购管理水平及作业标准升级规划管理

（4）采购部门二次考核分配方案管理

7．采购合同管理

（1）采购合同管理的意义

（2）采购合同的内容

（3）采购合同的签订

（4）采购合同的执行

8．采购业务管理

（1）严格按计划采购

（2）采购合同签订

（3）采购价格管理

（4）采购到货入库

（5）采购质量扣罚和延期扣罚

（6）采购入库使用有效票据和表单

（7）采购入库的考核

（8）新供应商样品试用的简易程序

（9）固定资产采购管理

（10）采购应付款挂账业务流程

（12）应付账款付款业务流程

9．采购（外协）绩效管理

（1）采购（外协）考核指标

（2）采购（外协）业绩百分制考评

（3）采购员工个人业绩百分制考评（含外协相同指标综合计算）

（4）业绩百分制考核结果管理

（5）采购（外协）岗位月奖考核方案

（6）采购、外协绩效改进管理

三、外协管理

1．不带料单一供应商外协管理

2．带料单一供应商外协管理

（1）合同签订

（2）外协领料

（3）完成到货

（4）应付账款挂账

（5）带料外协结算

（6）代料外协报废时的入库处理

3．不带料多供应商外协管理

（1）合同签订

（2）物料流转

（3）供应商完成汇报

（4）应付挂账

（5）报废处理

4．带料多供应商外协管理

（1）合同签订

（2）外协领料

（3）物料互转

（4）完成汇报

（5）应付账款挂账

（6）代料外协报废时的入库处理

5．工序外协管理

（1）外协任务

（2）合同签订

（3）外协领料

（4）物料互转

（5）完成时间

（6）应付账款挂账

（7）内部结算

四、物流管理

1．仓储管理

（1）仓储管理原则

（2）仓储货位管理

（3）入库管理

（4）出库管理

（5）仓储验收区管理

（6）仓储收发区位管理

（7）库存盘点管理

（8）中转库管理

（9）车间周转库管理

（10）采购到货不良品的物流管理

2．物流标签管理

（1）物流标签的适用范围

（2）物流标签的使用规则

（3）物流标签的数据来源和使用

3．领料管理

（1）领料单

（2）备料时间

（3）领料时间

（4）备料完成

4．物料的出入库管理规定

（1）领料单

（2）入库单

5．物流作业指导书管理

（1）物流作业指导书的编制部门和人员

（2）物流作业指导书的编号规则

（3）物流作业指导书的编制方式

（4）物流作业指导书的编制依据和要求

（5）物流作业指导书的编制说明

（6）物流作业指导书管理的考核

6．物流装具管理

（1）物流装具管理原则

（2）物流标示管理

（3）物流装具流转使用管理规定

7．物流安全管理

8．物流绩效管理

（1）物流时间保障率管理

（2）物流质量管理

（3）物流费用水平达标率管理

9．物流作业改进通知书

五、设备管理

1．设备购置、领用及退出管理

（1）设备购置的资金来源和购置程序

（2）设备编码规则

（3）建立部门设备台账

（4）设备退出管理

2．设备维护、保养管理

（1）设备维护、保养周期管理

（2）设备维护、保养责任到人

（3）设备日常维护

（4）设备改造及维修管理办法

3．设备完好率管理

（1）设备完好率目标

（2）正确使用设备

（3）设备标示

4．设备配套工装、工具管理

（1）保证设备配套工装、工具的完整性

（2）设备配套工装、工具的使用管理

5．设备安全环保管理

（1）设备安全环保的目标

（2）重视设备选型、保养及报废工作

（3）设备安全环保责任

6．设备大修、改进、改装管理

（1）设备大修、改进、改装的资金来源和审批程序

（2）设备大修、改进、改装的实施

六、现场管理

1．现场6S管理

（1）6S的含义

（2）整理

（3）整顿

（4）清洁

（5）规范

（6）素养

（7）安全

（8）实施现场6S的管理部门

2．现场自动化管理

3．现场异常停止按钮管理

4．现场作业改进通知书

5．现场作业中的扣罚与补偿

七、生产过程看板管理

（1）生产任务目标完成情况看板

（2）物料齐套、申领、备料、领料情况看板

（3）采购任务目标完成情况看板

第六章 财务管理

一、财务管理概述

1．财务管理总览图

2．财务管理主要内容

（1）建立实时反映企业生产经营状况的财务管理模型

（2）账务处理体系

（3）成本和费用管理体系

（4）资产管理体系

（5）资金管理体系

（6）财务报表

3．建立财务管理模型的意义

（1）建立财务管理模型是推动企业形成现代化、立体化财务管理机制的理论基础

（2）建立财务管理模型便于实施管理的自动化、信息化和系统化

（3）建立财务管理模型直观、准确地体现了财务账目之间的勾稽平衡关系

（4）财务管理模型图

二、财务管理基本原则

1．严格遵守制度规则，所有财务管理行为必须有据可依、有凭可依原则

2．真实可靠性原则

3．账务处理实时化原则

4．财务数据计算自动化原则

5．凭证、数据一次性处理，财务信息共享原则

6．财务业务操作标准化、程序化、公式化原则

7．所有关联账目同时点平衡勾稽原则

8．资金使用先收后支原则

三、财务组织机构及工作职责

1．财务管理机构设置的指导思想

（1）集中统一管理

（2）专业分工、自动简化管理

（3）充分发挥财务管理职能

2．财务组织机构图

3．财务部（管理科、财务科）工作职责

4．外联办工作职责

四、财务岗位设置及岗位职责

1．财务总监

2．财务部经理

3．财务部管理科科长

4．企业财务部财务科科长

5．资产管理会计

6．核算管理会计

7．投资管理会计

8．总账会计

9．制单会计

10．应收应付会计

11．出纳

12．基础管理会计（系统管理员）

13．内部核算会计

14．外联办主任科员

15．外联办资料员

16．外联办网络管理员

17．外联办法律事务管理员

18．外联办事员

19．内勤

五、财务管理基础管理

1．五大核心单据形成财务业务处理基础

（1）采购入库单及其关联单据

（2）生产进程单及其关联单据

（3）发货通知单及其关联单据

（4）检测进程单及其关联单据

（5）产品质量问题处理单关联单据

2．内部核算基础管理

（1）计划价

（2）计划定额成本

（3）产品底价

（4）费用计提标准

（5）标准工艺

（6）现场作业工艺

（7）物流作业指导书

（8）部门二次分配方案（含奖罚标准）

（9）质量检测记录

（10）质量问题反馈单

3．产品成本控制基础管理

（1）目标成本

（2）产品定价规则

（3）产品结构

（4）领料单

（5）部门核算与分利机制

4．费用控制基础管理

（1）费用水平分类管理

（2）绩效考核

5．企业全信息化系统运行基础管理

（1）人员及组织目录备案（变更）管理

（2）器材目录备案（变更）管理

（3）产品目录备案（变更）管理

（4）产品工艺定额表备案（变更）管理

（5）质量控制标准备案（变更）管理

（6）产品技术文档备案（变更）管理

（7）现场作业工艺备案及变更

（8）物流作业指导书备案及变更

（9）总账科目备案（变更）管理

（10）内部账科目备案（变更）管理

（11）费用水平标准备案和变更

（12）合格供应商备案（变更）管理

（13）客户档案备案（变更）管理

6．其它基础数据资料备案和变更

（1）其它基础数据资料备案

（2）其它基础数据资料变更

7．财务凭证、票据、原始资料集成、审核、整理和存档管理

（1）财务凭证、票据、原始资料集成

（2）财务凭证、票据、原始资料审核

（3）财务凭证、票据、原始资料整理

（4）财务凭证、票据、原始资料存档

8．有效记账单据、表单和看板管理规则

（1）有效记账单据、表单和看板分类规则

（2）有效记账单据、表单及看板编号规则

（3）有效记账单据管理

（4）表单管理

（5）看板管理

9．业务流程管理

（1）业务流程管理意义和作用

（2）业务流程定义和构成要素

（3）业务流程节点异常处理办法

10．授权管理

六、财务目标管理

1．账务处理及时性目标

2．账务处理准确性目标

3．实时结账目标

4．税务筹划工作目标

5．资金使用合理性（风险、收益）目标

6．外联工作目标

7．企业信息化系统运营目标

8．资料保管

七、资金费用管理及报销规定

1．资金需求预测与筹投资管理

2．资金审批使用基本原则

（1）使用用途遵循真实性、定向性原则

（2）有偿使用原则

（3）各项资金使用均应严格遵守先有来源后有支出原则

（4）“花自己的钱，办自己的事，算自己的账”原则

（5）各类费用的报销本着“谁花费、谁经办、谁报销”原则

（6）审批过程真实、有效原则

（7）财务报销规定

3．备用金管理

（1）备用金申请和审批

（2）备用金管理规定

4．资金费用分类管理

（1）费用分类

（2）费用分类科目设置

5．营销费用管理

6．生产费用管理

（1）生产物料资金费用管理

（2）生产水费管理

（3）生产电费管理

（4）生产气费管理

（5）生产汽费管理

（6）固定资产折旧费用管理

（7）生产辅料费用管理

7．研发费用管理

8．质量检测费用管理

9．知识产权管理费用管理

10．财务费用管理

（1）利息费用管理

（2）税费管理

（3）手续费管理

（4）汇兑损益费用管理

11．人力资源费用管理

（1）岗位工资及岗位津贴管理

（2）月度奖励管理

（3）年终奖励及分利费用管理

（4）社会保险费用管理

（5）劳保福利费用管理

（6）人员培训费用管理

（7）其他人员综合费管理

（8）项目立项奖管理

（9）特殊嘉奖管理

12．行政费用管理

（1）办公用品及办公耗材费用管理

（2）车辆费用管理

（3）会议费管理

（4）维修费管理

（5）通信费用管理

（6）行政水费管理

（7）行政电费管理

（8）行政气费管理

（9）行政汽费管理

13．日常管理费用管理

（1）差旅费用管理

（2）日常招待费用管理

（3）其它日常费用管理

14．扣罚费用管理

（1）质量扣罚管理

（2）延期扣罚管理

（3）其它扣罚管理

15．其它资金使用审批管理

八、内部核算及分利机制管理

1．内部核算管理模型

（1）内部核算管理模型图

（2）单位核算属性

（3）预算管理单位内部核算

（4）非预算管理单位内部核算

2．内部核算基础数据

（1）内部核算价格体系

（2）计提费用标准体系

3．内部核算科目设置及记账规则

（1）二维内部核算科目设置

（2）内部费用核算科目及使用范围建议一览表

（3）预算管理单位、非预算管理单位和科目预算管理

（4）预算管理单位记账规则

（5）非预算管理单位记账规则

（6）科目预算管理记账规则

（7）记账规则应用示例

4．销售部门内部核算

（1）销售部门收入

（2）销售部门资金占用利息管理

（3）销售部门利润

5．生产部门内部核算

（1）生产部门收入

（2）生产部门费用支付

（3）生产部门利润

6．采购部门内部核算

（1）采购部门收入来源

（2）采购部门费用支出

（3）采购部门利润

7．职能部门内部核算

（1）职能部门收入

（2）职能部门费用支出

（3）职能部门利润

8．项目核算

（1）项目核算适用范围

（2）项目收入

（3）项目费用支出

（4）项目利润

九、有效记账单据、账务处理模板及记账时点

1．有效记账单据管理规则

2．有效记账单据及其账务处理模板和记账时点示例：

十、主要业务流程

1．采购业务流程

（1）严格按计划采购

（2）采购合同签订

（3）采购价格管理

（4）采购到货入库

（5）采购入库使用有效票据和表单

（6）采购入库的考核

（7）采购应付款挂账业务流程

（8）应付账款付款业务流程

2．外协业务流程

（1）不带料单一供应商外协管理

（2）带料单一供应商外协管理

（3）不带料多供应商外协管理

（4）带料多供应商外协管理

（5）工序外协管理

3．生产制造业务流程

（1）生产计划下达

（2）生产领料

（3）生产工序完工确认

（4）生产完工质检

（5）生产入库及核算

4．新产品试制（试验）业务流程

5．物料出入库管理规定

（1）领料单

（2）入库单

6．国内市场产品销售业务流程

（1）销售发货

（2）代储销售管理办法

（3）销售开票

（4）销售发货签回

（5）销售收款

（6）销售退货

（7）销售对账

7．国际市场产品销售业务流程

（1）发货、汇款和退货流程

（2）出口报关

（3）出口退税

（4）其它特殊说明

8．闲置积压物资及边角余料、废旧物资处理业务流程

9．财务报销业务流程

10．企业内部下属企业间内部协作

（1）企业内部企业间生产协作（简称内协）

（2）内部协作结算价格

11．企业内部部门间内部协作

（1）企业内部部门间协作（简称：工序协）

（2）工序协使用的有效记账单据

（3）工序协作计价

十一、产品成本管理

1．产品成本控制模型

2．产品研发成本目标管理

（1）成本目标设定

（2）研发计划成本测定

（3）研发计划成本评审

3．产品定价规则

（1）产品价格体系

（2）产品定价规则

4．产品成本核算

（1）成本计算范围

（2）产品计划定额成本计算

（3）产品实际成本的计算

（4）企业费用管理

十二、固定资产及低值易耗品管理

1．固定资产及低值易耗品界定

（1）固定资产管理范围（根据实际情况认定）

（2）低值易耗品管理范围（根据实际情况认定）

2．固定资产及低值易耗品购置管理

（1）用于扩大生产经营规模所进行的固定资产购置

（2）基本建设类固定资产购置

（3）自制设备类固定资产入账

（4）低值易耗品购置管理

（5）非生产直接耗用物料纳入固定资产或低值易耗品管理

（6）固定资产卡片管理

3．固定资产及低值易耗品在用管理

（1）固定资产在用管理

（2）低值易耗品在用管理

（3）在用固定资产及低值易耗品保管责任及考核

4．固定资产及低值易耗品转移管理

（1）固定资产及低值易耗品退库转移

（2）固定资产及低值易耗品互转管理

（3）固定资产及低值易耗品现场封存管理

5．固定资产改造及维修

6．固定资产及低值易耗品库存管理

（1）库存状态固定资产及低值易耗品管理部门

（2）库存状态固定资产及低值易耗品管理状态和保管

（3）库存状态固定资产及低值易耗品账务处理

（4）库存状态固定资产及低值易耗品管理责任

（5）库存状态固定资产及低值易耗品利息

7．固定资产及低值易耗品借用管理

（1）库存状态的固定资产及低值易耗品借用管理

（2）在用状态的固定资产及低值易耗品借用管理

（3）列入“定置”管理的设备类固定资产借用管理

8．固定资产及低值易耗品价值摊销管理

（1）固定资产摊销管理

（2）低值易耗品摊销管理

9．固定资产及低值易耗品盘点管理

（1）在用固定资产及低值易耗品盘点管理

（2）库存状态固定资产及低值易耗品盘点

（3）固定资产及低值易耗品盘点方式

（4）固定资产盘点结果处理

10．固定资产及低值易耗品销账管理

（1）因报废或退库原因而对固定资产及低值易耗品销账处理

（2）因出售原因而对固定资产及低值易耗品销账处理

（3）因盘亏而造成的固定资产及低值易耗品销账处理

11．工装器具、模具、检具、计量器具、设备管理办法

（1）工装器具、模具、检具、计量器具和设备概念解释

（2）工装器具、模具、检具、计量器具和设备基础数据管理

（3）设备编码规则

（4）模具编码规则

（5）模具、检具、计量器具和设备纳入固定资产采购（外协）业务流程

（6）模具、检具、计量器具和设备纳入低值易耗品采购（外协）业务流程

（7）模具、检具、计量器具和设备纳入固定资产生产业务流程

（8）模具、检具、计量器具和设备纳入低值易耗品生产业务流程

（9）模具、检具、计量器具和设备日常管理

十三、流动资产管理

1．流动资产管理原则

（1）有偿使用原则

（2）节约高效使用原则

（3）动态管理原则

2．银行存款、银行票据及现金管理

（1）确保实现安全保管

（2）货币资金的盘点

3．存货管理

（1）仓储管理

（2）存货盘点方式

（3）工件、物品报废管理

4．应付账款及预付账款管理

（1）应付账款挂账程序

（2）应付账款支付程序

（3）预付账款支付程序

5．应收账款及预收账款管理

（1）应收账款挂账程序

（2）应收账款及预收账款核销程序

（3）应收账款风险管理

6．流动资产财务核算办法

（1）流动资产核算范围划分

（2）考核办法

7．实物借据管理

（1）实物借据使用

（2）实物借据资金占用

（3）实物借据核销

十四、闲置积压物资及边角余料管理办法

1．闲置积压物资界定标准

2．闲置积压物资明细表编制和备案

3．闲置积压物资处理责任划分

（1）采购部门

（2）办公室

（3）销售部门

4．闲置积压物资处理方式及价格审批权限

5．处理闲置积压物资奖罚

6．边角余料处理办法

7．废品管理

（1）按标识码进行明细管理

（2）按类别进行管理

十五、企业知识产权、无形资产、经济合同管理

1．知识产权管理

（1）知识产权管理的责任部门

（2）知识产权的分类

（3）知识产权管理的主要工作

2．无形资产管理

（1）无形资产管理责任部门

（2）无形资产分类

（3）无形资产管理主要工作

3．知识产权及无形资产的卡片管理

4．经济合同管理

（1）采购合同管理

（2）销售合同管理

（3）其它经济合同

（4）与外方签订的经济合同

5．企业法务管理

（1）法务管理责任部门

（2）法务工作内容

十六、财务报表及财务分析

1．财务报表

（1）财务报表分类

（2）财务报表报送规则

（3）财务报表编制基本要求

2．财务分析

（1）财务分析编制规则

（2）常规财务分析主要内容

（3）财务分析应用

十七、信息化系统管理

1．全面实行信息化系统管理的意义

2．信息化系统管理组织及人员

3．信息化系统维护程序、职责及权限

4．信息化系统正常运行保障机制及责任追究

5．信息化系统出现重大问题的应急反应措施

6．信息化系统保密规定

7．信息化系统基础数据维护的版本管理

十八、财务纪律

十九、财务绩效管理

1．财务考核指标

2．财务业绩百分制考评

3．财务部核算科业绩百分制考评

4．财务部财务科业绩百分制考评

5．外联办业绩百分制考评

6．财务部个人业绩百分制考评

7．业绩百分制考核结果管理

（1）月度百分制考核结果处理

（2）月度百分制考核结果与个人月奖挂钩

（3）年度百分制考核结果处理

8．财务岗位月奖考核方案

9．财务绩效改进管理

（1）建立完善的述职管理体系

（2）财务绩效改进通知书

第七章 计划管理

一、计划管理的原则

1．科学、精准、实用、节约原则

2．灵活机动、快速反应原则

3．严格执行确保完成原则

二、计划的分类及编码规则

1．三大计划体系

（1）生产供应链计划体系

（2）项目管理计划体系

（3）任务目标计划体系

2．生产供应链管理计划体系

（1）生产计划

（2）产品前期试验计划

（3）新产品试制（试验）计划

（4）产品改制计划

（5）产品订单改制计划

（6）产品订单定制计划

（7）采购计划

（8）外协计划

（9）内协计划

（10）产品维修计划

（11）生产预投计划

（12）采购预投计划

（13）均衡生产储备量生产计划

3．项目管理计划体系

（1）新产品开发立项计划

（2）产品改进立项计划

（3）技术研究立项计划

（4）技术改善立项计划

（5）质量控制标准制定立项计划

（6）基本建设及基础设施维修改造立项计划

（7）对外合作立项计划

（8）市场宣传推广立项计划

4．任务目标管理计划体系

（1）销售任务目标计划

（2）产品营销推广专项任务计划

（3）缺陷产品召回计划

（4）产品质量限期整改计划

5．计划执行范围要素分类

（1）按计划的管理层次和实施阶段分类

（2）按计划所规划的时间期间分类

（3）按计划的执行等级分类

6．计划管理体系构成总览表

7．计划编号规则（示例）

三、生产供应链计划体系的业务管理

1．产品制造属性管理

（1）产品制造属性的分类

（2）自制产品属性的管理规定

（3）外协加工属性的管理规定

（4）内协属性产品的管理规定

2．计划时间周期管理

（1）计划时间周期的定义

（2）最短生产时间及最短物料齐套时间的规定

（3）紧急计划的定义和考核

（4）计划时间周期的三种确定方式

（5）计划完成时间周期的计算方法（示例）

3．生产和采购的批量管理

（1）最小经济批量

（2）供应倍数

（3）超额入库审批

4．安全库存管理

（1）安全库存的含义

（2）生产安全库存

（3）外协安全库存

（4）采购安全库存

（5）内协安全库存

5．需求量管理模式

6．储备量管理模式

（1）储备量管理的含义

（2）储备量的分类和平衡公式

7．生产供应链计划编制方法一览表

8．计划均衡性管理

四、销售任务目标计划的编制、执行和考核

1．销售计划的编制规则

（1）编制部门和人员

（2）编制时间

（3）销售计划编号规则及示例

（4）销售任务目标计划执行任务对象的层次划分

（5）编制方式

（6）销售计划中主要销售计划目标的制定规则

2．销售计划的编制和审批程序

（1）年度、季度、月度的销售计划总体计划目标编制阶段

（2）年度、季度、月度的销售计划细化分解编制阶段

（3）临时销售计划编制阶段

（4）销售计划的审批阶段

3．销售任务目标计划的实施执行

4．销售任务目标计划的考核

5．销售任务目标计划的更改及撤销程序

五、生产计划的编制、执行和考核

1．生产计划

（1）生产计划的编制规则

（2）生产计划的编制和审批程序

（3）生产计划实施的考核管理

（4）生产计划的更改及撤销程序

2．进程单

（1）进程单的编制规则

（2）进程单的编制和审批程序

（3）进程单的核销

（4）进程单的更改及撤销程序

3．进程单分单

（1）进程单分单的编制规则

（2）进程单分单的编制和审批程序

（3）进程单分单实施的考核管理

（4）进程单分单的更改及撤销程序

六、产品前期试验计划的编制、执行和考核

1．产品前期试验计划

（1）产品前期试验计划的编制规则

（2）产品前期试验计划的编制和审批程序

（3）产品前期试验计划实施的考核管理

（4）产品前期试验计划的更改及撤销程序

2．产品前期试验进程单

（1）产品前期试验进程单的编制规则

（2）产品前期试验进程单的编制和审批程序

（3）产品前期试验进程单的更改及撤销程序

3．产品前期试验进程单分单

（1）产品前期试验进程单分单的编制规则

（2）产品前期试验进程单分单的编制和审批程序

（3）产品前期试验进程单分单实施的考核管理

（4）产品前期试验进程单分单的更改及撤销程序

七、新产品试制（试验）计划的编制、执行和考核

1．新产品试制（试验）计划

（1）新产品试制（试验）计划的编制规则

（2）新产品试制（试验）计划的编制和审批程序

2．新产品试制（试验）进程单

（1）新产品试制（试验）进程单的编制规则

（2）新产品试制（试验）进程单的编制和审批程序

（3）新产品试制（试验）进程单的更改及撤销程序

（4）新产品试制（试验）计划实施的考核管理

（5）新产品试制（试验）计划的更改及撤销程序

3．新产品试制（试验）进程单分单

（1）新产品试制（试验）进程单分单的编制规则

（2）新产品试制（试验）进程单分单的编制和审批程序

（3）新产品试制（试验）进程单分单实施的考核管理

（4）新产品试制（试验）进程单分单的更改及撤销程序

八、产品改制计划的编制、执行和考核

1．产品改制计划

（1）产品改制计划的编制规则

（2）产品改制计划的编制和审批程序

（3）产品改制计划实施的考核管理

（4）产品改制计划的更改及撤销程序

2．产品改制进程单

（1）产品改制进程单的编制规则

（2）产品改制进程单的编制和审批程序

（3）产品改制进程单的更改及撤销程序

3．产品改制进程单分单

（1）产品改制进程单分单的编制规则

（2）产品改制进程单分单的编制和审批程序

（3）产品改制进程单分单实施的考核管理

（4）产品改制进程单分单的更改及撤销程序

九、产品订单改制计划的编制、执行和考核

1．产品订单改制计划

（1）产品订单改制计划的编制规则

（2）产品订单改制计划的编制和审批程序

（3）产品订单改制计划实施的考核管理

（4）产品订单改制计划的更改及撤销程序

2．产品订单改制进程单

（1）产品订单改制进程单的编制规则

（2）产品订单改制进程单的编制和审批程序

（3）产品订单改制进程单的更改及撤销程序

3．产品订单改制进程单分单

（1）产品订单改制进程单分单的编制规则

（2）产品订单改制进程单分单的编制和审批程序

（3）产品订单改制进程单分单实施的考核管理

（4）产品订单改制进程单分单的更改及撤销程序

十、产品订单定制计划的编制、执行和考核

1．产品订单定制计划

（1）产品订单定制计划的编制规则

（2）产品订单定制计划的编制和审批程序

（3）产品订单定制计划实施的考核管理

（4）产品订单定制计划的更改及撤销程序

2．产品订单定制进程单

（1）产品订单定制进程单的编制规则

（2）产品订单定制进程单的编制和审批程序

（3）产品订单定制进程单的更改及撤销程序

3．产品订单定制进程单分单

（1）产品订单定制进程单分单的编制规则

（2）产品订单定制进程单分单的编制和审批程序

（3）产品订单定制进程单分单实施的考核管理

（4）产品订单定制进程单分单的更改及撤销程序

十一、采购计划的编制、执行和考核

1．采购计划

（1）采购计划的编制规则

（2）采购计划的来源数据

（3）采购计划的编制和审批程序

（4）采购计划实施的考核管理

（5）采购计划的更改及撤销程序

2．采购任务单

（1）采购任务单的编制规则

（2）采购任务单的编制和审批程序

（3）采购任务单的打包管理规定

十二、外协计划的编制、执行和考核

1．外协计划

（1）外协计划的编制规则

（2）外协计划的数据来源依据

（3）外协计划的编制和审批程序

（4）外协计划实施的考核管理

（5）外协计划的更改及撤销程序

2．外协进程单

（1）外协进程单的编制规则

（2）外协进程单的编制和审批程序

（3）外协进程单实施的考核管理

（4）外协进程单的更改及撤销程序

十三、内协计划的编制、执行和考核

1．内协计划

（1）内协计划的编制规则

（2）内协计划的编制和审批程序

（3）内协计划实施的考核管理

（4）内协计划的更改及撤销程序

2．内协计划的实施

（1）内协计划生成内协承接部门的销售订单

（2）内协到货

十四、产品维修计划的编制、执行和考核

1．产品维修计划的编制规则

2．产品维修计划的编制和审批程序

3．产品维修计划实施的考核管理

4．产品维修计划的更改及撤销程序

十五、生产预投计划的编制、执行和考核

1．生产预投计划

（1）生产预投计划的编制规则

（2）生产预投计划的编制和审批程序

（3）生产预投计划实施的考核管理

（4）生产预投计划的更改及撤销程序

2．生产预投进程单

（1）生产预投进程单的编制规则

（2）生产预投进程单的编制和审批程序

（3）生产预投进程单的更改及撤销程序

3．生产预投进程单分单

（1）生产预投进程单分单的编制规则

（2）生产预投进程单分单的编制和审批程序

（3）生产预投进程单分单实施的考核管理

（4）生产预投进程单分单的更改及撤销程序

十六、采购预投计划的编制、执行和考核

1．采购预投计划

（1）采购预投计划的编制规则

（2）采购预投计划的编制和审批程序

（3）采购预投计划实施的考核管理

（4）采购预投计划的更改及撤销程序

2．采购任务单

（1）采购任务单的编制规则

（2）采购任务单的编制和审批程序

（3）采购任务单的打包管理规定

十七、均衡生产储备量生产计划的编制、执行和考核

1．均衡生产储备量生产计划

（1）均衡生产储备量生产计划的编制规则

（2）均衡生产储备量生产计划的计划来源

（3）均衡生产储备量生产计划的编制和审批程序

（4）均衡生产储备量生产计划的考核管理

（5）均衡生产储备量生产计划的变更及撤销程序

（6）均衡生产储备量生产计划资金占用

2．均衡生产储备量进程单

（1）均衡生产储备量进程单的编制规则

（2）均衡生产储备量进程单的编制和审批程序

（3）均衡生产储备量进程单的核销

（4）均衡生产储备量进程单的更改及撤销程序

3．均衡生产储备量进程单分单

（1）均衡生产储备量分单（进程单分单）的编制规则

（2）进程单分单的编制和审批程序

（3）进程单分单实施的考核管理

（4）进程单分单的更改及撤销程序

十八、新产品开发立项计划的编制、执行和考核

1．新产品开发立项计划的编制规则

2．新产品开发立项计划的编制和审批程序

3．新产品开发立项计划实施的考核管理

4．新产品开发立项计划的更改及撤销程序

（1）研发立项计划撤销的条件

（2）研发立项计划延期的条件

（3）研发立项计划撤销或延期的程序

（4）研发立项计划撤销或延期的后续工作

十九、产品改进立项计划的编制、执行和考核

1．产品改进立项计划的编制规则

2．产品改进立项计划的编制和审批程序

3．产品改进立项计划实施的考核管理

4．产品改进立项计划的更改及撤销程序

（1）产品改进立项计划撤销的条件

（2）产品改进立项计划延期的条件

（3）产品改进立项计划撤销或延期的程序

（4）产品改进立项计划撤销或延期的后续工作

二十、技术改善立项计划的编制、执行和考核

1．技术改善立项计划的编制规则

2．技术改善立项计划的编制和审批程序

3．技术改善立项计划实施的考核管理

（1）技术改善立项计划延期扣罚

（2）技术改善立项计划变更时间的扣罚

（3）技术改善立项计划终止的扣罚

（4）技术改善考核生产部门主管规定

4．技术改善立项计划的更改及撤销程序

二十一、技术研究立项计划的编制、执行和考核

1．技术研究立项计划的编制规则

2．技术研究立项计划的编制和审批程序

3．技术研究立项计划的实施及验收

4．技术研究立项计划实施的考核管理

5．技术研究立项计划的更改及撤销程序

二十二、质量控制标准制定立项计划的编制、执行和考核

1．质量控制标准制定立项计划的编制规则

2．质量控制标准制定立项计划的编制和审批程序

3．质量控制标准制定立项计划实施的考核管理

4．质量控制标准制定立项计划的更改及撤销程序

二十三、基建及基础设施维修改造立项计划的编制、执行和考核

1．基建及基础设施维修改造立项计划的编制规则

2．基建及基础设施维修改造计划的编制和审批程序

3．基建及基础设施维修改造立项计划实施的考核管理

4．基建及基础设施维修改造立项计划的更改及撤销程序

二十四、对外合作立项计划的编制、执行和考核

1．对外合作立项计划的编制规则

2．对外合作立项计划的编制和审批程序

3．对外合作立项计划实施的考核管理

4．对外合作立项计划的更改及撤销程序

二十五、市场宣传推广立项计划的编制、执行和考核

1．市场宣传推广立项计划的编制规则

2．市场宣传推广立项计划的编制和审批程序

3．市场宣传推广立项计划的考核管理

4．宣传策划立项的更改及撤销程序

二十六、产品营销推广专项计划的编制、执行和考核

1．产品推广营销专项计划的编制规则

2．产品营销推广专项计划的编制和审批程序

3．产品营销推广专项计划实施的考核管理

4．产品营销推广专项计划的更改及撤销程序

二十七、缺陷产品召回计划的编制、执行和考核

1．缺陷产品召回计划的编制规则

2．缺陷产品召回计划的编制和审批程序

3．缺陷产品召回计划实施的考核管理

4．缺陷产品召回计划的更改及撤销程序

二十八、产品质量限期整改计划的编制、执行和考核

1．产品质量限期整改计划的编制规则

2．产品质量限期整改计划的编制和审批程序

3．产品质量限期整改计划实施的考核管理

4．产品质量限期整改计划的更改及撤销程序

二十九、计划管理看板

（1）生产计划完成进度看板

（2）采购（外协）计划完成进度看板

第八章 行政管理

一、行政管理原则

1．服务性原则

2．现代化原则

3．节约性原则

4．可持续发展的原则

二、行政组织机构设置和工作职能

1．行政组织机构图

2．办公室

3．商务服务中心

4．网络中心

5．用电维修管理组

6．司机班

7．餐厅组

三、行政岗位设置和工作职责

1．办公室主任

2．文秘

3．办事员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

4．内勤

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

5．网络中心管理员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

6．硬件、软件维护工程师

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

7．通信设施及线路维护员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

8．商务服务中心管理员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

9．文印员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

10．商务服务员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

11．办公物品保管员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

12．餐厅管理员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

13．厨师、面点师

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

14．服务员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

15．餐厅采购员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

16．餐厅保管员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

17．后勤维修管理员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

18．水、气、暖供应及后勤维修工

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

19．厂区环境卫生员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

20．车辆管理员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

21．车辆驾驶员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

22．用电供应管理员

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

23．维护维修电工

（1）工作职责

（2）主要考核指标

（3）考核办法

四、行政基础管理

1．以文件审批单、文件发放清单为基础的内部公文传达体系

2．以印章刻印申请单、加盖公章申请单、印章借用申请单构成的印章管理体系

3．以用车单为基础的公务用车管理体系

4．以任务承办单为基础的水、电、气、暖、基建、网络等设备及设施的维修维护管理体系

5．以基建及基础设施维修改造立项计划为基础的基建改造管理体系

6．以客饭单、考勤表、餐厅物料采购任务单构成的餐厅管理体系

7．以行政服务投诉单为基础的行政服务水平监督体系

五、行政目标管理

1．满意度目标

2．费用水平目标

3．基建及基础设施维修改造立项计划完成率目标

六、行政事项管理

1．文件管理

（1）文件管理目标

（2）发文字号

（3）文件要素

（4）文件的起草、审核、签发规则

（5）文件的保密和存档工作

（6）文件的修订与废止

2．函件管理

（1）函件的分类

（2）函件的登记和分发

（3）报纸刊物征订管理

3．印章管理

（1）印章的管理原则

（2）印章的分类

（3）印章的刻印和备案

（4）印章的使用

（5）印章管理责任追究

4．证照管理

（1）证照的内容及类别编码

（2）证照的管理原则

（3）证照的管理归口部门

（4）证照原件的使用审批程序

（5）证照复印件的使用审批程序

（6）证照管理责任追究

5．商务服务管理

（1）会议室使用

（2）会务服务

（3）接待服务

（4）名片管理

（5）企业展品室管理

（6）商务服务建议收费标准

6．办公用品管理

（1）办公用品的类别划分

（2）办公用品的采购和入账

（3）办公用品的领用

（4）个人办公用品明细账

（5）对外招待用品、礼品、纪念品及烟酒饮品管理

（6）各类产品的宣传页、宣传册、说明书及宣传品管理

（7）办公费用额度及考核

7．办公设备、办公家具管理

（1）办公设备、家具的购置及领用

（2）办公设备、家具管理部门（人）变更管理

（3）办公设备、家具的退库、报废管理

（4）办公设备、家具的维修

8．办公电脑管理

（1）办公电脑的申领

（2）电脑的日常使用管理

（3）电脑的维修、升级管理

（4）电脑的转移、退库管理

（5）电脑的报废管理

（6）电脑的使用状况检查

七、餐厅管理

1．餐厅管理目标

2．餐厅费用管理

3．餐厅物料管理

4．餐厅饭菜质量管理

5．就餐服务及环境管理

6．餐厅就餐规则

八、车辆管理

1．车辆的配备和使用

（1）车辆配备管理

（2）车辆使用管理

2．车辆的维修保养

3．燃油和耗材消耗规定

4．用车收费标准

5．驾驶员管理

九、网络中心管理

1．计算机网络管理原则

2．计算机网络日常管理

3．费用管理

4．处罚规定

十、电、水、气、暖、基建维修管理

1．工作要求和标准

2．电工、维修工管理

3．维修用材料和配件的采购管理

十一、环境卫生及绿化管理规定

1．清洁卫生标准

2．环境保护标准

3．绿化美化标准

4．环境卫生区域的划分及责任人

5．环境保持规定

十二、行政绩效管理

1．行政考核指标

（1）满意度

（2）费用水平

（3）基建及基础设施维修改造立项计划完成率

（4）工作量

（5）工作质量

2．行政业绩百分制考评

（1）公司及高层领导业绩百分制考核体系

（2）行政组织百分制考评

3．业绩百分制考核结果管理

（1）月度百分制考核结果处理

（2）月度百分制考核结果与个人月奖挂钩

（3）年度百分制考核结果处理

4．月奖考核指标

5．行政绩效改善通知书

十三、行政看板管理