反洗钱动态

2016年反洗钱形势通报会在北京召开等八则

制度建设

应修订完善《反洗钱法》，进一步增强其有效性&中国人民银行福州中心支行反洗钱处

跨境支付清算业务反洗钱工作探讨——以某国有商业银行为例&中国人民银行成都分行

工作交流

人民币资本项目可兑换进程中洗钱风险暴露与反洗钱监管强化&中国人民银行大连市中心支行

反洗钱合作视角下跨境追逃追赃的难点及建议&中国人民银行成都分行反洗钱处

业界实践

保险公司存在的洗钱风险分析及对策研究&中国人民银行海口中心支行反洗钱处 富德生命人寿保险股份有限公司海南分公司

新加坡反洗钱实践与经验借鉴&中国银行江苏省分行法律合规部

风险研究

从“e租宝”事件看互联网金融反洗钱监管&中国人民银行连云港市中心支行

我国互联网金融洗钱风险浅析&中国人民银行西安分行营业管理部

关于加快建设我国互联网金融借贷平台反洗钱监管体系的思考&中国人民银行吉林市中心支行 吉林省公安厅经济犯罪侦查总队

非金融融资租赁行业隐含的洗钱风险分析&中国人民银行合肥中心支行 中国人民银行蚌埠市中心支行

国际视野

美国打击恐怖分子避难所的长期项目设计与倡议&中国人民银行成都分行反洗钱处

案例分析

VTM开卡业务可疑案例分析及启示&中国人民银行济南分行反洗钱处 中国人民银行济宁市中心支行

一起腐败犯罪案件引发的反洗钱思考&中国人民银行南京分行反洗钱处 中国人民银行无锡市中心支行反洗钱科