【下卷】五、南美洲（一）厄瓜多尔厄瓜多尔市民控防腐败委员会法

（二）乌拉圭乌拉圭反对滥用公共职权（腐败）法

（三）阿根廷阿根廷公务员道德法典

六、大洋洲（一）澳大利亚澳大利亚1994年公共利益公开法

澳大利亚刑法典修正案（贿赂外国公职人员）

澳大利亚1905—1973年秘密佣金法

南澳大利亚州1920年禁止秘密佣金法

西澳大利亚州1988年反腐败委员会法

南澳大利亚州部长行为准则

南澳大利亚州公务员行为准则

澳大利亚1914年犯罪法（节录）

（二）巴布亚新几内亚巴布亚新几内亚领导人员义务与责任组织法

（三）瓦奴阿图瓦奴阿图领导人员法

第三辑　国际反洗钱第六篇 国际组织反洗钱法律文件一、联合国联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

联合国禁止洗钱法律范本

联合国禁毒计划总署关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法

联合国禁毒计划总署《1995年依赖性毒品法》关于反洗钱措施（节录）

联合国关于与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法

联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约

二、国际财团（一）国际货币基金组织国际货币基金组织关于金融系统弊端、金融犯罪和洗钱的背景材料

（二）国际金融行动特别工作组国际金融行动特别工作组关于洗钱问题的40条建议的审查意见

国际金融行动特别工作组2003年关于洗钱问题的40条建议

附录　国际金融行动特别工作组1996年关于洗钱问题的40条建议

国际金融行动特别工作组反恐融资8条特别建议

国际金融行动特别工作组金融机构侦查恐怖主义融资指南

国际金融行动特别工作组确定反洗钱非合作国家或地区的标准与政策

国际金融行动特别工作组关于从反洗钱非合作国家或地区名单中移出的政策

国际金融行动特别工作组关于在非面对面客户关系中控制洗钱风险的措施

（三）沃尔夫斯堡集团沃尔夫斯堡集团反洗钱原则

1．原则一　全球私营银行指南

2．原则二　代理银行指南

3．原则三　制止恐怖融资的声明

（四）国际银行集团十一家国际大银行关于私人银行的全球反洗钱指导原则

（五）埃格蒙特集团埃格蒙特集团《埃格蒙特集团宗旨声明》（2003）

附录　金融情报机构之间交换洗钱案件情报的原则

（六）巴塞尔银行监管委员会巴塞尔银行监管委员会关于防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱的原则声明

巴塞尔银行监管委员会关于银行的客户政策

三、区域性国际组织（一）亚太地区建立亚太地区反洗钱委员会

第二届亚太经合论坛财政部长会议反洗钱的联合声明

亚太地区金融行动小组关于金融系统反洗钱指导准则

（二）欧洲联盟欧洲理事会关于洗钱、追查、扣押和没收犯罪收益的公约

欧共体关于防止利用金融系统进行洗钱活动的指令

欧洲议会和欧盟理事会关于修订理事会“关于防止利用金融系统洗钱的指令”的指令

欧盟理事会关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定

欧盟理事会关于清洗、识别、追踪、冻结、扣押和没收犯罪财产与收益的框架决议

（三）美洲地区美洲间防治毒品滥用委员会关于与非法毒品贩运和其他严重犯罪有关的洗钱罪的示范法规

加勒比海反洗钱金融行动特别组织金斯敦宣言

加勒比海反洗钱金融行动特别组织19条建议

加勒比反毒品洗钱会议21条补充建议

第七篇　外国反洗钱法律文件一、亚洲（一）日本日本有组织犯罪处罚、犯罪收益控制及其他事项法（节录）

日本内阁关于可疑交易报告的法令

附录 日本可疑交易的典型实例

（二）新加坡新加坡银行预防洗钱公告

二、欧洲（一）英国英国1993年反洗钱条例

英国2001年反洗钱条例

英国金融服务与市场法

英国1995年犯罪收益法案

英格兰与威尔士注册会计师协会关于识别与处理洗钱指南

（二）德国德国反洗钱法

（三）法国法国货币金融法典（节录）

（四）丹麦丹麦防止洗钱法令

（五）瑞士瑞士联邦预防金融机构洗钱法

（六）比利时比利时防止利用金融系统洗钱法

比利时金融情报处理中心构成、组织与独立法

（七）卢森堡卢森堡金融机构法指南

（八）芬兰芬兰洗钱预防和侦查法

三、非洲塞浦路斯防范和制止洗钱犯罪法（节录）

四、美洲（一）美国美国银行防止洗钱工作指南

美国1978年银行保密法（节录）

美国1986年洗钱管制法（节录）

美国冻结财产及禁止麻醉品交易行政令

美国洗钱及金融犯罪对策法案

美国金融服务业反欺诈网络法

美国消除国际洗钱与打击恐怖主义融资法案

（二）加拿大加拿大犯罪收益（洗钱）法（节录）

加拿大犯罪收益（洗钱）可疑交易报告规则

五、大洋洲澳大利亚金融交易报告法

澳大利亚金融交易报告修正案

澳大利亚金融交易报告规则

附录　中国港澳台反腐败法律文件一、反贪污贿赂（一）香港香港港督特派廉政专员公署条例

香港港督特派廉政专员公署（对待受拘留人士之办法）令

香港防止贪污条例

香港防止贿赂条例

香港舞弊及非法行为条例

香港一九八一年接受利益（总督许可）公告

香港公务员良好行为指南

香港调查委员会条例

附录　全国人民代表大会常务委员会关于根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百六十条处理香港原有法律的决定

（二）澳门澳门反贪污暨反行政违法高级专员公署

澳门反贪高级专员公署之组成、组织及制度

附录　全国人民代表大会常务委员会关于根据《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》第一百四十五条处理澳门原有法律的决定

（三）台湾地区台湾戡乱时期贪污治罪条例

台湾公务员服务法

台湾公务员惩戒法

台湾监察法

二、反洗钱（一）香港香港贩毒（追讨得益）条例（节录）

香港有组织及严重罪行条例（节录）

香港金融管理专员根据《银行业条例》第7（3）条发出的指引

香港防止洗黑钱修订指引

香港防止洗钱指导手册

（二）台湾地区台湾地区洗钱防制法

主要参考书目